Comply Consulting - governance, procedure e controlli interni

Comply Consulting - governance, procedure e controlli interni

  
 

Consulenza

Consulenza

Consulenza

I principali servizi offerti in ambito consulenziale da Comply Consulting sono i seguenti:

  • check-up normativo e organizzativo, redazione di gap analysis ed implementazione delle soluzioni;
  • predisposizione di policy, procedure e codici di autoregolamentazione in conformitĂ  alle normative di riferimento;
  • assistenza normativa e regolamentare e supporto nella definizione del sistema dei controlli interni nella fase di start-up;
  • supporto FATCA/CRS (realizzazione di modulistica, individuazione di tutti gli adempimenti necessari per intermediari neocostituiti, predisposizione delle procedure interne per la gestione on-going degli adempimenti);
  • formazione in merito alle principali tematiche normative, con particolare attenzione a quelle obbligatorie per legge, quali l’antiriciclaggio.
 

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